A Lista Magnitsky é uma lista de cidadãos russos que foram punidos por violações dos direitos humanos e do Estado de Direito. As pessoas listadas nele estão proibidas de entrar nos Estados Unidos e de ter relações financeiras com cidadãos norte-americanos. Suas listas de Magnitsky também existem na UE e no Reino Unido.
Instruções
Passo 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) é auditor que trabalhou na consultoria Firestone Duncan, sob a direção de William Browder. Em 24 de novembro de 2008, ele foi preso sob a acusação de ajudar o chefe da fundação, William Browder, na evasão fiscal no território da Federação Russa. A prisão foi realizada por iniciativa do tenente-coronel da polícia Artyom Kuznetsov, a respeito do qual uma inspeção do Departamento de Segurança Interna do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa já havia sido iniciada. Mais cedo, em outubro de 2008, cerca de dez dias antes de sua prisão, Sergei Magnitsky testemunhou em conexão com os crimes de Artyom Kuznetsov, que fazia parte de um grupo de pessoas envolvidas em fraude fiscal em grande escala.
Passo 2
Em julho de 2008, Sergei Magnitsky descobriu um desvio maciço de fundos públicos por meio de "restituições de impostos". Ele iniciou sua própria investigação e conseguiu desvendar o esquema criminoso com fraude fiscal, iniciada por policiais. A quantia roubada por eles do orçamento do estado, de acordo com Magnitsky, foi de 5,4 bilhões de rublos.
etapa 3
11 meses depois de ser levado sob custódia - em 16 de novembro de 2009 - Sergei Magnitsky morreu no hospital da prisão preventiva. Da conclusão da Comissão de Monitoramento Público de Moscou, segue-se que durante sua detenção - cerca de 358 dias - Magnitsky escreveu 450 queixas sobre violações permanentes das leis sobre detenção.
Passo 4
Nos últimos meses, enquanto estava no território da prisão de Butyrka, ele também fez cerca de 20 pedidos de assistência médica em relação a crises de colecistite calculosa ou pancreatite aguda. Ele foi negado assistência médica. Em 16 de novembro de 2009, Sergei Magnitsky foi transportado da prisão de Butyrskaya para o hospital da prisão Matrosskaya Tishina, onde, em vez de receber assistência médica, foi colocado em uma camisa de força e algemado a uma cama em uma cela de confinamento solitário. Decorrida 1 hora e 30 minutos, após o “procedimento”, o investigado faleceu.
Etapa 5
Em dezembro de 2012, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Responsabilidade do Estado de Direito de Sergei Magnitsky, introduzindo sanções pessoais contra os responsáveis por violações dos direitos humanos e do Estado de Direito. De acordo com esta lei, quaisquer indivíduos responsáveis por violar a Convenção Internacional dos Direitos Humanos podem ser incluídos na lista daqueles que podem estar sujeitos a sanções pessoais restritivas.
Etapa 6
Em primeiro lugar, a execução desta lei incluiu os cidadãos russos que teriam estado envolvidos na morte de Sergei Magnitsky. Eles estão sujeitos a restrições de visto dos EUA e sanções sobre seus ativos financeiros em bancos dos EUA. A lista tem duas partes: aberta e fechada. O Departamento de Estado e a administração presidencial podem alterar cada um deles a seu critério. Seguindo os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a UE formaram sua própria lista.
Etapa 7
A lista inicial, compilada nos Estados Unidos e publicada em 12 de abril, incluía os responsáveis diretos pela morte de Sergei Magnitsky - um total de 18 pessoas. Entre eles estão funcionários do Ministério da Administração Interna, do FSB, da Receita Federal, juízes dos Tribunais Criminal e Arbitral, do Ministério Público e do Serviço Penitenciário Federal.
Etapa 8
Em maio de 2014, a lista foi ampliada para outras 12 pessoas - aquelas que estavam diretamente relacionadas com a investigação e com o julgamento póstumo de Sergei Magnitsky. A lista também contém os médicos do centro de prisão preventiva em que ele foi detido, bem como pessoas envolvidas em sua própria investigação contra funcionários do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa. Também foram feitos acréscimos à parte fechada da lista, que não está sujeita a publicação.
Etapa 9
Os cidadãos russos incluídos na Lista Magnitsky estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, suas contas bancárias estão congeladas e os cidadãos americanos estão proibidos de estabelecer relações financeiras comerciais com os que constam da lista.
Etapa 10
Em abril de 2013, o Home Office do Reino Unido proibiu 60 cidadãos russos relacionados ao caso Sergei Magnitsky de entrar no país. A lista do Ministério de Assuntos Internos britânico é baseada na lista da Comissão Americana de Segurança e Cooperação na Europa.
Etapa 11
A Lista Magnitsky Internacional permanece aberta. Posteriormente, pode incluir qualquer pessoa suspeita de violar a Carta Internacional de Direitos Humanos (ONU) e a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (UE).
